Состоялось очередное заседание Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО)

24 мая 2013 года

Сегодня состоялось очередное заседание Совета Директоров Банка «Возрождение» (ОАО).

Ряд вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета Директоров, предварительно был рассмотрен на заседаниях Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Совет Директоров подвел итоги работы Банка за 3 месяца 2013 г. на основании отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. Результаты работы Банка были признаны удовлетворительными.

Совет Директоров рассмотрел ряд отчетов, в том числе отчеты по управлению кредитным и операционным рисками, отчет контролера профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Банке, а также отчет о выполнении Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В связи с вступлением в силу ряда изменений в законодательные акты Российской Федерации, в том числе в Федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», Советом Директоров предварительно одобрены и вынесены на утверждение годового Общего собрания акционеров проект Изменений № 2, вносимых в Устав Банка, а также проекты Изменений № 1, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров, Изменений № 1, вносимых в Регламент проведения Общего собрания акционеров, Изменений № 1, вносимых в Положение о Совете Директоров, Изменений № 1, вносимых в Положение об исполнительных органах Банка «Возрождение» (ОАО).

Во исполнение требований Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», Устава и Положения об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», Совет Директоров дал согласие на совмещение членом Правления Банка, Заместителем Председателя Правления Гончаровой Л.А. должности члена Правления Торгово-промышленной палаты Московской области. Также Совет Директоров дал согласие на совмещение членами Правления Банка, Заместителем Председателя Правления Гончаровой Л.А. и начальником Юридического департамента Семко М.А., должностей в органах управления других организаций, в том числе в дочерних компаниях Банка.

Советом Директоров был проведен анализ работы по совершенствованию корпоративного управления в Банке, а также рассмотрены иные вопросы в рамках его компетенции в соответствии с утвержденным планом работы.

Чистая прибыль банка «Возрождение» за 1 квартал 2013 года составила 333 миллиона рублей
Обыкновенные акции банка «Возрождение» включены в котировальный список «А» первого уровня фондовой биржи ММВБ

Оформление подписки

Подпишитесь на рассылку и получайте информацию о новых событиях банка

Отдел по связям с инвесторами

Телефон: +7 495 620-90-71
Факс:
+7 495 620-19-53
e-mail:
investor@voz.ru

Управление обеспечения корпоративной деятельности

Телефон: +7 495 620-18-61; +7 495 641-32-87
Факс+7 495 620-18-61
e-mail:
corpupr@voz.ru