Состоялось заседание Совета Директоров банка «Возрождение»

4 февраля 2015 года

Банк «Возрождение» сообщает о состоявшемся заседании Совета Директоров.

Ряд вопросов повестки дня состоявшегося заседания был предварительно рассмотрен в рамках заседаний Комитета по аудиту.

В целях подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров в соответствии с внутренними документами банка Советом Директоров был утвержден состав Организационного комитета по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров банка. На заседании были рассмотрены представленные акционерами, владеющими более 2% голосующих акций, предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Директоров. По результатам рассмотрения предложений в список кандидатур для избрания в Совет Директоров включены следующие кандидаты:

  • Игорь Антонов;
  • Людмила Гончарова;
  • Александр Долгополов;
  • Андрей Звездочкин;
  • Алексей Крапивин;
  • Олег Лапушкин;
  • Игорь Ложевский;
  • Леонид Макаревич;
  • Владимир Малинин;
  • Сергей Малинин;
  • Отар Маргания;
  • Никита Михалков;
  • Татьяна Орлова;
  • Юрий Осипов;
  • Михаил Прохоров;
  • Дмитрий Титов;
  • Андрей Шалимов;
  • Мухадин Эскиндаров.

«Нам казалось важным внести некоторые изменения в совет директоров и предложить ряд новых кандидатур, сохраняя при этом преемственность состава. В этот раз список был представлен в расширенном виде, что свидетельствует о публичности банка и правильно отстроенной системе корпоративного управления. Мы хотим усилить совет независимыми директорами для повышения эффективности его работы. Экспертиза и опыт работы независимых директоров в других компаниях скажется очень положительно на будущем развитии банка в рамках существующей стратегии, а глубокое понимание бизнеса действующими членами поможет сохранить наши ключевые преимущества», — прокомментировал Отар Маргания, председатель совета директоров банка «Возрождение».

В установленные Уставом банка сроки предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию банка не поступало. Решение об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров банка в рамках состоявшегося заседания Совета Директоров не принималось.

В соответствии с утвержденным Планом работы Совет Директоров рассмотрел ряд квартальных отчетов, в том числе Отчет о выполнении Правил внутреннего контроля и программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Отчет контролера профессиональной деятельности банка на рынке ценных бумаг, Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в банке. На состоявшемся заседании был также рассмотрен Отчет о выполнении принятых Советом Директоров решений в IV квартале 2014 года.

В связи с вступлением в силу 21 декабря 2014 года дополнительных требований к порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», и порядку предоставления копий таких документов (указание Банка России № 3388-У от 22 сентября 2014 года), Совет Директоров утвердил новую редакцию Положения об информационной политике Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».

Уведомление об изменении наименования Банка
Банк «Возрождение» подвел предварительные итоги деятельности в 2014 году

Оформление подписки

Подпишитесь на рассылку и получайте информацию о новых событиях банка

Отдел по связям с инвесторами

Телефон: +7 495 620-90-71
Факс:
+7 495 620-19-53
e-mail:
investor@voz.ru

Управление обеспечения корпоративной деятельности

Телефон: +7 495 620-18-61; +7 495 641-32-87
Факс+7 495 620-18-61
e-mail:
corpupr@voz.ru