Состоялось заседание Совета Директоров банка «Возрождение»

10 апреля 2015 года

Банк «Возрождение» сообщает о состоявшемся заседании Совета Директоров.

Ряд вопросов повестки дня заседания были предварительно рассмотрены Комитетом по аудиту и Комитетом по кадрам и вознаграждениям.

На прошедшем заседании Совет Директоров банка «Возрождение» принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров, определив форму и утвердив дату, время и место его проведения: собрание пройдет в очной форме (в форме совместного присутствия) 1 июня 2015 года, по адресу г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1; время начала проведения собрания 11:00 по московскому времени. Также Советом Директоров был определен почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени, и была утверждена повестка дня годового Общего собрания акционеров.

Повестка дня включает вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, о распределении прибыли по результатам 2014 года, об утверждении изменений, вносимых в Устав и внутренние документы банка «Возрождение», об избрании Совета Директоров, Ревизионной комиссии и Аудиторской организации банка.

В ходе заседания Совет Директоров определил дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров — конец операционного дня 21 апреля 2015 года.

На заседании Совета Директоров банка был рассмотрен и утвержден финансово-хозяйственный план (бюджет) банка на 2015 год.

В связи с изменением наименования банка в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» были утверждены следующие внутренние документы:

Положение о Комитете по аудиту Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции;

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции;

Изменения № 3 в Регламент совершения сделок по уступке Банком «Возрождение» (ПАО) прав (требований) по кредитам, предоставленным юридическим лицам.

Советом Директоров было утверждено Положение о порядке заключения Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» крупных сделок, сделок с заинтересованностью и сделок по кредитованию связанных лиц в новой редакции, в которой учтены изменения законодательства Российской Федерации в части определения группы лиц и лиц, относящихся к связанным с банком.

Также была утверждена новая редакция Положения о проведении самооценки деятельности Совета Директоров банка, которая, учитывая требования Кодекса корпоративного управления, принятого Банком России 10 апреля 2014 года, и новых Правил листинга Московской биржи, включает изменения критериев самооценки деятельности Совета Директоров, вытекающих из его основных задач.

Проведение самооценки работы Совета Директоров и необходимость установления ее критериев обусловлена рекомендациями Банка России, доведенными письмом № 11-Т от 7 февраля 2007 года «О перечне вопросов для проведения кредитными организациями оценки состояния корпоративного управления», и требованиями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России. Положение о проведении самооценки деятельности Совета Директоров банка определяет порядок и периодичность ее проведения, перечень вопросов, в соответствии с которыми она проводится, а также порядок подведения итогов и оформления результатов. Самооценка деятельности Совета Директоров проводится один раз в год, а ее критерии разделены на две группы: показатели, вытекающие из основных целей и задач Совета Директоров, и показатели, связанные с составом и порядком его работы. Результаты самооценки могут включаться в годовой отчет банка, а также могут использоваться при определении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета Директоров по итогам работы за год.

Игорь Антонов назначен председателем правления банка «Возрождение»
Состоялось заседание Совета Директоров банка «Возрождение»

Оформление подписки

Подпишитесь на рассылку и получайте информацию о новых событиях банка

Отдел по связям с инвесторами

Телефон: +7 495 620-90-71
Факс:
+7 495 620-19-53
e-mail:
investor@voz.ru

Управление обеспечения корпоративной деятельности

Телефон: +7 495 620-18-61; +7 495 641-32-87
Факс+7 495 620-18-61
e-mail:
corpupr@voz.ru