Состоялось заседание Совета Директоров банка «Возрождение»

21 апреля 2015 года

Банк «Возрождение» сообщает о состоявшемся заседании Совета Директоров.

Большинство вопросов повестки дня было посвящено подготовке и организации проведения годового Общего собрания акционеров банка, которое состоится 1 июня 2015 года, при этом ряд вопросов был предварительно рассмотрен в рамках заседаний Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям.

По итогам заседания Совет Директоров:

  • определил список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию, основанный на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям, в связи с отсутствием предложений от акционеров банка;
  • рассмотрел предложение Комитета по аудиту по кандидатуре Аудиторской организации банка «Возрождение».

Совет Директоров рекомендовал Общему собранию акционеров банка:

  • принять решение о выплате дивидендов за 2014 год по обыкновенным бездокументарным именным акциям банка «Возрождение» номинальной стоимостью 10 рублей каждая в размере 5% от номинальной стоимости, что составит 0,5 рублей на одну акцию, а по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая — в размере 20% от номинальной стоимости, что составит 2 рубля на одну акцию;
  • а также принять решение о выплате вознаграждения членам Совета Директоров по итогам 2014 года, исходя из рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям, основанных на Положении о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров банка.

На заседании Совет Директоров утвердил форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров и перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к его проведению.

В связи с вступлением в силу изменений в законодательные акты Российской Федерации, в том числе в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», приведением наименования банка в соответствие с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, а также с вынесением рекомендации к применению Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463), Советом Директоров одобрен и вынесен на утверждение годового Общего собрания акционеров проект Изменений, вносимых в Устав, а также новые редакции ряда внутренних документов банка.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми в целях поддержания акций банка в Высшем котировальном списке фондовой биржи ЗАО ФБ ММВБ, Комитет по аудиту Совета Директоров ежегодно проводит анализ результатов аудиторской проверки банка и осуществляет оценку заключений Аудиторской организации банка по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Совет Директоров банка «Возрождение» в своем решении согласился с оценкой заключения Аудиторской организации, что проведенные процедуры аудита (объем аудита) являлись достаточными для выражения мнения о достоверности во всех существенных отношениях Годовой отчетности и Консолидированной финансовой отчетности Банка за 2014 год. Указанная информация вошла в состав материалов к годовому Общему собранию акционеров.

Банк «Возрождение» в целях повышения эффективности корпоративного управления стремится максимально точно следовать рекомендациям Банка России о современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях, совершенствовать систему оценки состояния корпоративного управления и самооценки деятельности Совета Директоров банка, а также повышать качество процедуры оценки.

Следуя лучшей практике корпоративного управления и в рамках постоянно проводимой в банке работы по совершенствованию качества корпоративного управления, банк «Возрождение» проводит ежегодную самооценку деятельности Совета Директоров по нескольким критериям. При этом банк придерживается перечня вопросов для проведения оценки состояния корпоративного управления, доведенных до кредитных организаций Письмом Банка России № 119-Т и Письмом Банка России № 11-Т. В опросе принимают участие все члены Совета Директоров с возможностью внесения предложений по повышению эффективности и качества работы Совета. По результатам, представленным Комитетом по кадрам и вознаграждениям по итогам проведенной самооценки, работа Совета Директоров, избранного внеочередным Общим собранием акционеров в 2014 году, была признана соответствующей оценке «хорошо».

Состоялось заседание Совета Директоров банка «Возрождение»
К годовому Общему собранию акционеров 01.06.2015

Оформление подписки

Подпишитесь на рассылку и получайте информацию о новых событиях банка

Отдел по связям с инвесторами

Телефон: +7 495 620-90-71
Факс:
+7 495 620-19-53
e-mail:
investor@voz.ru

Управление обеспечения корпоративной деятельности

Телефон: +7 495 620-18-61; +7 495 641-32-87
Факс+7 495 620-18-61
e-mail:
corpupr@voz.ru